公告编号：2015-022证券代码：831030证券简称：卓华信息主办券商：国海证券北京卓华信息技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015 年第四次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 4 月 23 日 14 时 00 分 结束时间：2015 年 4 月 23 日 15 时 30 分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公告编号：2015-022券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：北京市海淀区农大南路 1号硅谷亮城 4号楼 701。 二、会议审议事项 1、《关于公司股票转让方式变更的议案》； 2、《关于公司 2015 年第二次股票发行方案的议案》 3、《关于修订公司章程的议案》； 4、《关于授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》； 5、《关于签署股份认购协议的议案》。 议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第十 五次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人 代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。 公告编号：2015-022 (二)登记时间:2015 年 4 月 22 日。 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市海淀区农大南路 1号硅谷亮城 4号楼 701 邮政编码：100085 联系电话：010-82349328 传真：010-82349358 联系人：李从容 (二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案: 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录1、《北京卓华信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； 2、《北京卓华信息技术股份有限公司 2015 年第二次股票发行方案》。